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外汇局点名批评16家银行查外汇业务违规不

2019/04/09 来源:喀什信息港

导读

外汇局点名批评16家银行查外汇业务违规“不手软”中国国家外汇管理局(简称“外汇局”)打击“热钱”的力度正在不断加强。昨日,外汇局再度对1

外汇局点名批评16家银行查外汇业务违规“不手软”

中国国家外汇管理局(简称“外汇局”)打击“热钱”的力度正在不断加强。昨日,外汇局再度对16家法人银行的79家银行分支机构外汇业务违规案例进行了通报批评并进行处罚,以加强对无真实贸易或投资背景违规跨境流动资金的打击。

这已是两个月来外汇局通报的第二批违规银行名单,此前外汇局曾点名批评了6家银行外汇违规业务。此前,外汇局还分别公布了4批外汇违法违规企业名单。这些凸显中国保持对“热钱”的高压打击态势。

外汇局昨日通报了中国工商银行(601398)、中国农业银行(601288)、中国银行(601988)、中国建设银行(601939)、中信银行(601998)、厦门国际银行、日本山口银行等16家法人银行的79家银行分支机构的外汇违规案例。处罚形式包括罚款、暂停部份外汇业务(暂停个月时间不等)、对高级管理人员进行处罚等。

“将不断加强对银行外汇业务的监管,提升外汇检查手段,依法严厉打击‘热钱’等违规资金跨境流动,促进涉外经济金融的健康发展。”外汇局称。

外汇局昨日表示,为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入,从今太认真会难过年2月下旬开始,外汇局开展了应对和打击“热钱”专项行动,目前已查实各类外汇违规案件197起,累计涉案金额73.4亿美元。

而后,从2010年10月开始,外汇局开展了新一轮打击违法违规外汇资金流入的专项检查,共检查了3家商业银行总行和33家中资银行分支机构和9家外资银行分支机构,涵盖了银行结就会被外力所感染售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等业务。

外汇局称,从检查情况来看,银行经营中违规行为主要包括:短时间外债超指标,违规办理资本金结汇、个人结售汇、常常项目及资本项目资金收付业务,违背外汇账户管理规定,办理代客业务时未认真实行真实性审核等。

中国今年3季度新增外汇储备1940亿美元,创单季纪录新高。市场揣测,在人民币升值预期以及中国加息周期再度开启的背景下,有“热钱”正不断流入中国。

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